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Coinfirm将与瑞波币合作对数字货币交易进行反洗钱法规风险等级评估

发布者:bob体育-bob体育app-bob体育网站 浏览27次 【2020-04-15 11:13:28】

  Coinfirm将与瑞波币合作分析加密数字货币交易,验证它们是否借助混币服务才得以实现,并根据反洗钱法规评估其风险等级。

  除了验证交易是否借助混币服务并根据反洗钱法规评估其风险等级之外,Coinfirm还将尝试确定资金是否属于盗窃或黑客攻击所得。从外,风险评级还将根据从0到99的顺序进行从低级、中级到高级的评估,其中99级表示交易存在洗钱的最高风险。不过,公司的首席执行官和苏格兰皇家银行的前任全球反洗钱负责人Pawel Kuskowski强调,Coinfirm不会将个人身份与公共加密数字货币地址相关联。

  Pawel Kuskowski表示,公司无法查询用户的真实身份,也没有用户的个人资料。因此,公司向金融行动特别工作组强调这种方式是相当有效的。

  上周,金融行动特别工作组刚刚发布了新指南,该指南要求加密数字货币交易平台彼此共享交易双方名称等信息,就像当前的传统银行生态系统一样。在指南发布一周后,Coinfirm就发布了新的动向。金融行动特别工作组的37个成员国有一年的时间来达到新指南的要求,但由于该组织的成员资格是自愿获得的,因此具体操作将由各个成员国自行决定。

  创建加密数字货币是为了帮助个人防范企业和政府识别个人金融交易信息并利用它来促销或将个人列入黑名单。然而,随着区块链分析公司的增加,企业和政府的不良目的变得更加难以实现,而包括混币交易在内的服务则变得越来越丰富。在这种情况下,一场行业竞赛开始激励开发人员发掘更难破解的新方法来实现匿名交易,而政府则相反它们在努力寻找新方法来破解匿名交易。

  Coinfirm推出的新方法采取的是一个中间立场,因为它既满足了监管机构对监测洗钱活动或其它金融犯罪的系统的需求,又无需迫使加密数字货币用户披露个人身份。不过,这项技术可能产生的影响是,一旦政府注意到某些交易平台或商家存在过多的高风险交易,那么它就可能会对该交易平台或商家施加压力,使其不再接受来自这些高风险地址的付款。此外,风险等级评估也许会出现不当的调整,并迫使许多个人和企业不得不处理其被错误标记的交易,否则他们就必须更换地址、帐户甚或被迫披露更多的个人信息。

  达世币的主要区块链提供与比特币和其它加密数字货币相同级别的匿名保护,他人无法通过字母数字加密数字货币地址关联到用户的个人身份。不仅如此,达世币还能借助混币流程来掩盖用户的地址,为渴望拥有更多隐私的个人提供匿名发送这一附加功能。匿名发送不是采用单论混币服务,而是借助多轮混币服务来增强匿名性。达世币最近还新增了0.001达世币的面额,以便提高混币速度并降低成本。

  此外,达世币还实现了与更多去中心化交易平台的集成和合作,从而防止集权机构对个人的打击。考虑到加密数字货币所面临的监管和执法力度不明,这样的举措是有必要的。此外,达世币还计划创建一整个去中心化应用程序体系,以便进一步帮助用户创造更多方式来满足对匿名性能和去中心化的需求。

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